证券代码：601038      证券简称：一拖股份      公告编号：临 2023－02

                第一拖拉机股份有限公司

(相关资料图)

              第九届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2023 年 2

月 14 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地以现场结合视频连线方式召

开第八次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事 7 名，实际出席

董事 7 名，董事长刘继国先生主持会议，本次会议召开符合有关法律法规和公

司《章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事认

真审议议案，形成以下决议：

   一、审议通过《关于中马力拖拉机品质提升及智能化改造项目的议案》

   同意公司以自有资金投资建设中马力拖拉机品质提升及智能化改造项目，项

目总投资人民币 13,370 万元。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过《关于高效低排放 YTN3 柴油机智能制造建设项目的议案》

   同意控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司以自有资金投资建设高效低排

放 YTN3 柴油机智能制造建设项目，项目总投资人民币 19,490 万元。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过《关于一拖（洛阳）柴油机有限公司二号厂房涂装线智能改

造项目的议案》

   同意控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司以自有资金投资建设涂装线智

能改造项目，项目总投资人民币 4,800 万元。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过《关于公司 2023 年工资总额管理办法及年度工资总额预算的

议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、审议通过《关于公司 2023 年度融资规模的议案》

  同意公司 2023 年融资额度最高不超过 15 亿元，期限自 2023 年 2 月 14 日至

  授权公司总经理在上述额度内决定融资方案等事宜，并代表公司签署相关合

同等文件。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议通过《关于公司 2023 年度以自有闲置资金购买金融产品的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。自公司 2023 年第一

次临时股东大会批准，公司董事会已批准的有效期至 2022 年度股东周年大会以

自有闲置资金进行现金管理的额度有效期终止。

  有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于使用自有

闲置资金进行现金管理的公告》。

  七、审议同意《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  股东大会通知公司将另行公告。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                           第一拖拉机股份有限公司董事会

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