证券代码：688718      证券简称：唯赛勃         公告编号：2023-012

          上海唯赛勃环保科技股份有限公司

          第五届董事会第二次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况

  上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月

下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2023 年 2 月 19 日通过专人、电话或

电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，公司

高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议的召

集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有

效。

     二、董事会会议审议情况

  经全体参会董事表决，形成决议如下：

     （一）审议通过《关于公司与关联方共同设立控股子公司暨关联交易的议

案》

  根据公司发展战略及业务需要，公司拟与关联方杨阳女士及其他非关联方

共同出资 2,000.00 万元人民币设立上海鲲赛科技发展有限公司（暂定名，具体

名称以公司登记机关最终核准为准，以下简称“上海鲲赛”）。其中，公司以自

有资金出资 960.00 万元，占上海鲲赛注册资本的 48.00%；上海镝瑞科技有限公

司出资 700.00 万元，占上海鲲赛注册资本的 35.00%；金铂先生出资 150.00 万

元，占上海鲲赛注册资本的 7.50%；沈逸轩先生出资 150.00 万元，占上海鲲赛

注册资本的 7.50%；杨阳女士出资 40.00 万元，占上海鲲赛注册资本的 2.00%；

所有投资人均以货币形式认缴，并按照各自持股比例履行出资义务。

  表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事程海涛回避表决。

  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意

见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司与关联方共同设立控

股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

  特此公告。

                    上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

查看原文公告

标签 股份有限公司 环保科技